Lavado de Activos

Desarrollarnos y optimizamos el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Diagnóstico

Diagnóstico inicial del Sistema de Prevención de Lavado de Activos-SPLAFT

Actualización

Manual SPLAFT.
Código de Conducta del SPLAFT.
Programa Anual de Oficial de Cumplimiento.
Informes de Oficial de Cumplimiento.
Reportes RO-ROPE

Implementación

Metodología de Gestión de Riesgos Plaft

Capacitación

Programa de capacitación y concientización